Pablo Gómez contesta a MCCI: 'La UIF no violó el secreto fiscal', dice
14/8/2024 | El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que nunca dio a conocer datos personales sobre los contribuyentes que enviaron dinero a la organización.
14/8/2024 | El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que nunca dio a conocer datos personales sobre los contribuyentes que enviaron dinero a la organización.
14/8/2024 | Durante la conferencia mañanera, el titular de la UIF presentó un reporte sobre Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
14/8/2024 | La UIF informó que Mexicanos Contra la Corrupción ha recibido más de 13 millones desde empresas de Estados Unidos.
8/7/2024 | El presidente López Obrador aseguró que estuvo informado desde que Pablo Gómez ingresó al hospital.
7/7/2024 | La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) descartó que Pablo Gómez haya sufrido un infarto.
6/7/2024 | El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, tuvo una molestia en el pecho; ya fue atendido.
4/7/2024 | Dresser aseguró que va a presentar una nueva impugnación ante el Inai porque la UIF difundió los pagos que recibió en Latinus y recordó que ha presentado otras que el Inai resolvió a su favor.
3/7/2024 | Pablo Gómez, titular de la UIF, reiteró que la investigación contra el medio Latinus derivó por la supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
3/7/2024 | La UIF reiteró que la investigación por lavado de dinero y actos de corrupción es únicamente contra el consorcio de Latinus.
28/5/2024 | La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aportó datos sobre el llamado caso Seychelles, donde se señala a Clara Brugada.
17/4/2024 | El expresidente Peña Nieto dijo que su mamá le gira dinero mensualmente a través de su hermano por la renta de varios locales comerciales en una plaza de Atlacomulco, en el Estado de México y que investiga la UIF desde 2022.
27/3/2024 | Una sala regional del Tribunal Electoral votó en contra de la candidatura de Santiago Nieto como senador por Querétaro.
26/2/2024 | El CJNG y el Cártel de Sinaloa son las agrupaciones criminales con más cuentas congeladas, de acuerdo con la UIF. Entre los activos confiscados hay pesos, dólares y euros.
23/2/2024 | La UNAM explicó que sus estados financieros no tienen que ver con las investigaciones que lleva a cabo la UIF, pues la indagatoria es contra Luis Arturo González.
22/2/2024 | La Universidad Nacional Autónoma de México se amparo y asegura que no fue notificada del boque de las cuentas.