SEGURIDAD
'Golpe' a Los Chapitos: EU sanciona a 6 operadores y 7 empresas del cártel 'narcoterrorista'
31/3/2025 | Estados Unidos señaló todas las operaciones que llevaban a cabo.
Lavado de dinero
ENTRETENIMIENTO
Ex del esposo de Inés Gómez Mont confirma abandono a su hijo: "cuida a niños que no son suyos"
30/3/2025 | Marycarmen López se pronunció respecto a la falta de apoyo que ha tenido por parte de Víctor Manuel Álvarez Puga en la crianza de su hijo mayor.
ENTRETENIMIENTO
Esposo de Inés Gómez Mont también huyó de su hijo mayor; revelan que es deudor alimentario
28/3/2025 | Según Alberto Tavira, el hijo mayor del empresario ha tenido que trabajar en restaurantes para apoyar económicamente a su mamá; tiene cuatro años sin ver a su papá.
ENTRETENIMIENTO
¿Inés Gómez Mont es inocente? No pudieron comprobar cargos por lavado de dinero, según Carbajal
26/3/2025 | Según Jorge Carbajal las autoridades no encontraron la forma de declararla culpable, por lo que en las próximas semanas se marcará fin a su proceso.
ENTRETENIMIENTO
Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga recuperan el acceso y uso de sus cuentas bancarias
25/3/2025 | A través de un amparo, la pareja consiguió que los sacaran de la Lista de Personas Bloqueadas por la UIF.
ESCÁNDALO
Imelda Tuñón pretendía ‘lavar dinero’ y usar el nombre de Maribel Guardia, según nuevos audios
6/2/2025 | Imelda Tuñón nuevamente fue exhibida por Nagibe Abbud. Aquí te decimos qué se escucha en los nuevos audios.
NACIONAL
Caso Billy Álvarez: vinculan a exdirectivo de Cruz Azul por delincuencia organizada
22/1/2025 | El exdirector general de la Cooperativa La Cruz Azul se encuentra detenido en el Penal del Altiplano del Edomex.
DENUNCIAS
Acusan a proveedor de Pemex de armar red de lavado de dinero; así operaba
19/11/2024 | De acuerdo con la denuncia, a la que tuvo acceso Reforma, las empresas del dueño de Petrogesa han tenido movimientos inusuales.
PECULADO
'Lavan' 54 mdp del INVI en BCS: vinculan a proceso a exfuncionarios por red de corrupción
18/11/2024 | Autoridades realizaron un entramado financiero a través de transferencias y pagos electrónicos con recursos que su origen provenían de cuentas bancarias del Instituto de Vivienda de Baja California Sur.
NARCOTRÁFICO
Esta es la farmacia que 'El Mayo' usaba para lavar dinero en Sonora
25/9/2024 | La Farmacia Trinidad era usada por "El Mayo" para lavar dinero y está vinculada con una familia que trafica fentanilo hacia EU.
NARCO
El ‘tesoro’ del Mayo Zambada: así lava dinero con estas heladerías y farmacias
24/9/2024 | Cuatro negocios relacionados con gente cercana a Ismael El Mayo Zambada fueron sancionados por la OFAC.
POLÍTICA
El ‘clan’ de García Luna: cae empresario por desvíos de dinero de cárceles
23/8/2024 | El empresario Héctor Carrasco Muro fue procesado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
POLÍTICA
UIF investiga a Latinus por lavado; pero a ninguno de sus periodistas, informa
3/7/2024 | La UIF reiteró que la investigación por lavado de dinero y actos de corrupción es únicamente contra el consorcio de Latinus.
MUNDO
¿Y qué fue del caso 'Panama Papers'? Absuelven a todos los acusados de lavado de dinero
28/6/2024 | De igual forma se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares personales y reales que pesan contra todos los procesados.
LAVADO DE DINERO
Hablando de Salinas de Gortari: Andorra investiga a su sobrino y a Collado por lavado
26/6/2024 | Autoridades de Andorra investigan la transferencia de 450 mil dólares que hizo Collado al sobrino de Salinas de Gortari.
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