ESCÁNDALO
Imelda Tuñón pretendía ‘lavar dinero’ y usar el nombre de Maribel Guardia, según nuevos audios
6/2/2025 | Imelda Tuñón nuevamente fue exhibida por Nagibe Abbud. Aquí te decimos qué se escucha en los nuevos audios.
Lavado de dinero
NACIONAL
Caso Billy Álvarez: vinculan a exdirectivo de Cruz Azul por delincuencia organizada
22/1/2025 | El exdirector general de la Cooperativa La Cruz Azul se encuentra detenido en el Penal del Altiplano del Edomex.
DENUNCIAS
Acusan a proveedor de Pemex de armar red de lavado de dinero; así operaba
19/11/2024 | De acuerdo con la denuncia, a la que tuvo acceso Reforma, las empresas del dueño de Petrogesa han tenido movimientos inusuales.
PECULADO
'Lavan' 54 mdp del INVI en BCS: vinculan a proceso a exfuncionarios por red de corrupción
18/11/2024 | Autoridades realizaron un entramado financiero a través de transferencias y pagos electrónicos con recursos que su origen provenían de cuentas bancarias del Instituto de Vivienda de Baja California Sur.
NARCOTRÁFICO
Esta es la farmacia que 'El Mayo' usaba para lavar dinero en Sonora
25/9/2024 | La Farmacia Trinidad era usada por "El Mayo" para lavar dinero y está vinculada con una familia que trafica fentanilo hacia EU.
NARCO
El ‘tesoro’ del Mayo Zambada: así lava dinero con estas heladerías y farmacias
24/9/2024 | Cuatro negocios relacionados con gente cercana a Ismael El Mayo Zambada fueron sancionados por la OFAC.
POLÍTICA
El ‘clan’ de García Luna: cae empresario por desvíos de dinero de cárceles
23/8/2024 | El empresario Héctor Carrasco Muro fue procesado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
POLÍTICA
UIF investiga a Latinus por lavado; pero a ninguno de sus periodistas, informa
3/7/2024 | La UIF reiteró que la investigación por lavado de dinero y actos de corrupción es únicamente contra el consorcio de Latinus.
MUNDO
¿Y qué fue del caso 'Panama Papers'? Absuelven a todos los acusados de lavado de dinero
28/6/2024 | De igual forma se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares personales y reales que pesan contra todos los procesados.
LAVADO DE DINERO
Hablando de Salinas de Gortari: Andorra investiga a su sobrino y a Collado por lavado
26/6/2024 | Autoridades de Andorra investigan la transferencia de 450 mil dólares que hizo Collado al sobrino de Salinas de Gortari.
ENTRETENIMIENTO
Ex de Inés Gómez Mont la denuncia por violencia intrafamiliar; le ordenan presentar a sus 4 hijos
18/6/2024 | La conductora está desparaecidad desde el 2021, junto a toda su familia.
NARCOTRÁFICO
Cártel de Sinaloa se alía con mafia china: así 'lavaron' hasta 50 mdd, según EU
18/6/2024 | El DOJ declaró que se había coordinado estrechamente con las fuerzas del orden de México y China.
NARCOTRÁFICO
¿Quién es la Miss Indiana acusada de lavar dinero para un cártel de México? Esto dice la investigación de EU
24/5/2024 | Una investigación del Departamento de Justicia de EU acusa a Glenis Zapata y a una de sus hermanas de lavar alrededor de 310 mil dólares para el narco de México.
NARCOTRÁFICO
¿A dónde se va el dinero? México no tiene rastro de las ganancias que deja el fentanilo al narco
9/5/2024 | Una de las estrategias para combatir el narcotráfico es seguir la ruta del dinero; sin embargo, en México es difícil hacerlo porque no hay datos precisos sobre la cantidad de dinero que se obtiene de las actividades ilegales.
FRAUDE
Los 'Robin Hood' mexicanos: clonan tarjetas para 'ayudar' a los pobres y lavar dinero
9/5/2024 | A traves de redes sociales, bandas criminales comercializan en la CDMX y en el país supuestas tarjetas bancarias clonadas para que la gente pueda retirar grandes cantidades de dinero en cajeros automáticos.
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