El abogado Juan Collado tiene más de 100 millones de euros embargados en la Banca Privada d’Andorra (BPA).
El diario español El País tuvo acceso a informes confidenciales en los que se detalla el alambrado circuito de cuentas de Andorra, que tiene ramificaciones en otros países como Holanda, Panamá y Honk Kong.
Collado movió su dinero a través de diversos depósitos, primero en la Banca Privada y después en el Crèdit Andorrà. “Y sirvió para enmascarar un caudal de fondos que pudo pertenecer a dirigentes políticos mexicanos, según los andorranos”, refiere El País.
Collado y su fortuna en Andorra
Los balances –detalla el medio- indican que en marzo de 2023 Collado tenía al menos dos cuentas en Andorra con 18.9 millones de euros, los cuales manejaba a través de sociedades instrumentales sin actividad en Holanda.
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Se trata de:
- Marathon Corporation CV, en la que controló 30.9 millones
- Constellation Investments CV, en la que controló 44.9 millones
- Diamond Corporation CV y Kayser Investments, en la que controló 474 mil 336 euros.
“Collado usó presuntamente este esquema como tapadera para reforzar el blindaje de su identidad”, refiere El País.
Pero eso no es todo, ya que de este dinero, invirtió más de la mitad de su patrimonio en Andorra, es decir, aproximadamente 56.4 millones de euros en fondos de renta variable y acciones de compañías como son:
- Volkswagen
- Apple
- Disney
No obstante, la justicia andorrana ya está tras el abogado, pues la jueza Stephanie García ordenó el año pasado la imputación por este delito de Jaime Jesús Sánchez Montemayor, socio de bufete en México Collado y Asociados S.A. de C.V.
Además, es señalado por ser el encargado de autorizar los pagos en el entramado financiero del abogado. Y se presentó ante la BPA como director de la firma Libertad Servicios Financieros SA de CV y dijo que administraba cuatro sociedades de Collado.
Ante esto, el abogado de Collado en Andorra, Antoni Riestra, refiere que el dinero de su cliente está justificado, por lo que en los próximos meses trabajará para que se archive la investigación judicial por lavado de dinero contra Collado y se levante el embargo.
El País recuerda que en su declaración ante la jueza del país europeo, Collado vinculó su fortuna en Andorra "un país blindado hasta 2017 por el secreto bancario" con la actividad profesional de su bufete y el negocio de la cadena de casas de empeño Prenda Oro que creó su padre en 1999.
Relación Collado-Montemayor
La información a la que tuvo acceso El País reveló que Juan Collado pagaba a Montemayor un salario de hasta 90 mil dólares mensuales y un bonus de 260 mil al trimestre por “servicios profesionales”.
Collado desembolsó dinero para una vida de lujo. Compró sendas aeronaves Cessna Citation 650 y Bombardier Challenger por 5,2 millones, y se hizo con tres apartamentos en el St. Regis Bal Harbour de Miami (EU). El abogado adquirió también en 2009 por 1.3 millones una biblioteca en su casa a través de una de sus cuentas andorranas”, refirió medio.
Por tanto, entre 2006 y 2015, Collado manejó 24 cuentas en la BPA, pero en marzo de ese último año se alertó por el presunto lavado de fondos de grupos criminales “como la red de sobornos Odebrecht o la trama de exjerarcas chavistas que saqueó 2 mil millones de dólares de Petróleos de Venezuela, SA”.
La investigación fue archivada de forma provisional en 2018 después de que la Fiscalía mexicana bajo el último tramo del sexenio de Peña Nieto remitiera a Andorra informes en los que exculpaba al abogado.
Sin embargo, la carpeta de investigación se reabrió en 2019, cuando fue detenido Collado en un restaurante de la Ciudad de México.
Juan Collado fue abogado de diversas figuras en la esfera política, como el expresidente Enrique Peña Nieto, el líder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps, al exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, y a Raúl Salinas de Gortari, empresario y hermano del exmandatario mexicano._Con información de El País.