UIF investiga a Latinus por lavado; pero a ninguno de sus periodistas, informa
3/7/2024 | La UIF reiteró que la investigación por lavado de dinero y actos de corrupción es únicamente contra el consorcio de Latinus.
3/7/2024 | La UIF reiteró que la investigación por lavado de dinero y actos de corrupción es únicamente contra el consorcio de Latinus.
28/6/2024 | De igual forma se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares personales y reales que pesan contra todos los procesados.
26/6/2024 | Autoridades de Andorra investigan la transferencia de 450 mil dólares que hizo Collado al sobrino de Salinas de Gortari.
18/6/2024 | La conductora está desparaecidad desde el 2021, junto a toda su familia.
18/6/2024 | El DOJ declaró que se había coordinado estrechamente con las fuerzas del orden de México y China.
24/5/2024 | Una investigación del Departamento de Justicia de EU acusa a Glenis Zapata y a una de sus hermanas de lavar alrededor de 310 mil dólares para el narco de México.
9/5/2024 | Una de las estrategias para combatir el narcotráfico es seguir la ruta del dinero; sin embargo, en México es difícil hacerlo porque no hay datos precisos sobre la cantidad de dinero que se obtiene de las actividades ilegales.
9/5/2024 | A traves de redes sociales, bandas criminales comercializan en la CDMX y en el país supuestas tarjetas bancarias clonadas para que la gente pueda retirar grandes cantidades de dinero en cajeros automáticos.
8/5/2024 | El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, acudió a la audiencia en el Reclusorio Norte de la CDMX.
2/5/2024 | Esta era la única posibilidad que seguía abierta para mantener en curso algún tipo de investigación sobre el caso del Conacyt.
29/4/2024 | Tita Bravo asegura que la Interpol nunca los encontrará pues ni siquiera está intentando detenerlos.
29/4/2024 | Un juez desestimó las pruebas para vincular a proceso a Rosalinda González Valencia, esposa del 'Mencho', por el delito de delincuencia organizada.
4/4/2024 | Las autoridades de los Estados Unidos acusan a un ciudadano canadiense de origen indio por lavar dinero para el narco.
28/3/2024 | El cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue condenado este jueves a 25 años de prisión federal por su condena por cargos relacionados con fraude y lavado de dinero
27/3/2024 | El diario El País tuvo acceso a informes confidenciales en los que se detalla el alambrado circuito de cuentas de Andorra de Juan Collado