Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que el juicio civil por 634 millones de dólares interpuesto por el gobierno de México en contra de Genaro García Luna en Florida, Estados Unidos, se ha reanudado y que se encuentra en la etapa de conciliación, por lo que se están preparando "con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública”.
En la conferencia 'mañanera' detalló que en Florida no se va a juzgar sobre la legalidad de los contratos firmados por García Luna, sino la triangulación ilegal para entregar los recursos a “quien recibió el dinero o gestionó los contratos”.
"En Florida no se va a juzgar la ilegalidad de los contratos -ese es un tema de México, no está sometida a jurisdicción de otro país- lo que está sometido es que habiéndose realizado actividades ilícitas en México, el dinero salió al extranjero y a través de triangulación se entregó parte de ese dinero a la persona que hizo los contratos, García Luna, o quien había gestionado contratos. Hay contratos que había cuando García Luna ya no era funcionario", reveló.
Por lo tanto, Gómez dijo que el objetivo del gobierno es resarcir el daño al erario: "él tiene dinero, parte de ese botín, y ya lo demostramos ante el tribunal porque el dinero está y ha estado desde que salió de México a través de unos viajes en otros países, Barbados principalmente, llegó a Miami, y ahí está el juicio por ese motivo".
Te podría interesar
Respecto de otros implicados en el caso de García Luna, el funcionario aseveró que se analizando la información de las cuentas que se operaron desde Barbados, no obstante, por el momento, no es posible dar nombres o detalles al respecto.
"Vamos a ver quiénes aparecen ahí, porque hay mexicanos", puntualizó.
García Luna y los contratos al grupo Weinberg
Pablo Gómez detalló que la Secretaría de Gobernación, a través del Cisen y OADPRS, pagaron de forma irregular millones de pesos y dólares por contratos al Grupo Weinberg.
Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública, por medio de la Policía Federal, pagó más de 83 millones de dólares a dicha empresa.
En este sentido, Pablo Gómez informó que el pago era en dólares, pero en cuanto se recibía el dinero era transferido "no a México, se transfería en otro lado del mundo".
De dicho grupo resaltan:
- Mauricio Samuel Weinberg López, que tiene participación en 19 empresas
- Jonathan Alexis Weinberg Pinto, que tiene participación en 30 empresas. Está sujeto a extradición en España.
El titular de la UIF resaltó que el Grupo Weinberg no produce nada, pues todo lo hace comprando aquí y allá.
"Ellos no producen nada, no producen un software, no es una empresa dedicada a la seguridad, ni siquiera cámaras de televisión, de videograbación, todo lo hace comprando aquí y allá, principalmente en el extranjero", agregó.
De igual manera, resaltó a Alexis Weinberg, quien es ciudadano en Estados Unidos, Israel y México.
"Traía el día de su detención un pasaporte polaco, otros países, pero fue capturado de la policía española, que había recibido una nota e internacional, sujeto a juicio de extradición por parte autoridades judiciales de España", recordó.
Él -indicó- es uno de los principales dueños y operadores de Grupo Weinberg, "acusados en Panamá, un fraude con una persona que fue presidente de ese país".
"La Corte tendrá que resolver sobre la base de las empresas que fueron contratadas. Le entregaron dinero a García Luna, ese dinero es ilícito, así de sencillo y, por lo tanto, el gobierno de México exige que se lo devuelvan. Lo que va a resolver la juez es eso", mencionó sobre el caso en Miami.