El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, enfrenta una nueva polémica, ahora por supuestas irregularidades patrimoniales y financieras.
Lo anterior ha causado grandes incógnitas por lo que a continuación te explicaremos cinco claves para entender mejor la presunta ‘triangulación’ que realizó para hacer crecer su patrimonio.
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En primer lugar es importante mencionar que el encargado de difundir la delicada información sobre el extitular de la UIF fue el abogado y panista Roberto Gil Zuarth, quien a través de un hilo de Twitter exhibió documentos y datos sobre supuestas operaciones irregulares del exfuncionario.
Presume casa de 24 millones de pesos
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La nueva polémica de Nieto inicia con el arrendamiento en 2022 de una propiedad en San Ángel, en la Ciudad de México con un valor de 24 millones de pesos, actividad por la que recibió 866 mil 218 pesos.
Dicha vivienda la adquirió a través de un crédito hipotecario; sin embargo, en sus “declaraciones fiscales no reporta pago de intereses por ese crédito”.
Renta casa a empresas fantasma
Aunque la millonaria casa llama la atención no es lo más sobresaliente del caso, pues la vivienda fue rentada a una empresa ‘fantasma’ llamada “Álvarez y Barrios Inmobiliaria”, cuyos socios son Emerson Aguilar Olivares, un becario del programa ‘Jóvenes construyendo el futuro’; Kevin Jhoavini Mateo Cruz, quien vive en una carnicería en Oaxaca; y Perla Flores Librado, con domicilio en Veracruz.
La supuesta triangulación
Lo más interesante del hilo viene en el momento en que Gil Zuarth descubre que la empresa Álvarez y Barrios Inmobiliaria tiene su domicilio fiscal en Oaxaca, y que a su vez, tiene operaciones con otra llamada “CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales”.
Ambas compañías son empresas fachada, CAES ha facturado a Álvarez 1.8 millones de pesos en el presente año. Mientras que CAES le ha pagado a Santiago Nieto al menos 1.4 millones de pesos por supuestas asesorías.
Santiago Nieto cobra por “asesorías”
Todo parece indicar que el exfuncionario no sólo recibía dinero por sus funciones al frente de la UIF o por la supuesta renta de la casa, sino también era remunerado por supuestas asesorías a la empresa denominada Corporativo Batrer, creada en 2018 y fundada por Gustavo Adolfo Trolle Acosta, secretario particular de Nieto en la entonces Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade).
Por esta actividad el extitular de la UIF recibió más de 2 millones de pesos y varios miles más por parte de Gustavo Trolle durante el mismo periodo en que éste obtuvo más de 1.4 millones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
También recibió dinero del “público en general”
Finalmente, el abogado explica que no fueron las únicas entradas de efectivo que recibió el exfuncionario, pues incluso obtuvo entradas como si él mismo fuera una “tienda de abarrotes”.
Y es que durante 2021 y 2022, Santiago Nieto reportó haber recibido un total de 544 mil pesos de ingresos provenientes del “público en general”.