El abogado Roberto Gil Zuarth acusó diversas anomalías financieras en el patrimonio de Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
A través de Twitter, el político exhibió documentos y datos sobre supuestas operaciones irregulares del exfuncionario.
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De acuerdo con Gil Zuarth, dos empresas "fantasma" están vinculadas con la renta que Nieto recibe por una casa en San Ángel y con pagos por supuestas asesorías.
"“CAES” y “Álvarez” son empresas "fachada”. “CAES” ha facturado a “Álvarez” 1.8 millones de pesos en este año. A la vez, “CAES” le ha pagado a @SNietoCastillo al menos $1.4 millones pesos por supuestas asesorías", señaló el panista.
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"Esto es una clara estructura de simulación: una empresa “amiga” paga la renta por la casa y otra empresa “amiga” le paga honorarios a @SNietoCastillo. La lana, pues, va y viene", abundó.
También Gil Zuarth acusó que el extitular de la UIF recibió 2 millones de pesos en 2021 por el concepto de asesorías por parte de una empresa llamada “Corporativo Batrer”, la cual, dijo, fue creada en 2018 por Gustavo Adolfo Trolle Acosta, antiguo colaborador de Nieto en la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade).
"Resulta que Gustavo Trolle recibió ingresos por más 1.4 millones de pesos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Curiosamente, Gustavo le manda a su exjefe la mitad de ese dinero en el mismo periodo. Aquí les comparto una prueba", exhibió el abogado.
"“Batrer”, además, tiene operaciones con muchas empresas que se facturan entre sí. Y eso no me lo dijo el algoritmo. Tengo las pruebas", amagó el político.
Para finalizar, Roberto Gil Zuarth cuestionó que entre 2021 y 2022, Santiago Nieto reportó ingresos por $544 mil pesos provenientes del “público en general” y amagó con presentar más pruebas e información sobre estas irregularidades.