Hay nuevo ‘pleito’ en el mundo de la política, esta vez protagonizado por el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto y el panista Roberto Gil Zuarth. ¿Ya te lo sabías? Si no es así, a continuación te damos a conocer las cinco claves del caso.
1. Gil Zuarth exhibe a Nieto en Twitter
En la red social, el abogado publicó una serie de documentos y datos sobre supuestas irregularidades patrimoniales y financieras de Nieto.
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Con dichas “pruebas” en mano, el panista señaló al exfuncionario de participar en una estafa, en la cual habría utilizado ‘empresas fantasma’ para acrecentar su patrimonio.
2. Renta casa de San Ángel a ‘empresa fantasma’
De acuerdo con Gil Zuart, el extitular de la UIF recibió 866 mil 218 pesos por rentar en 2022 un inmueble en San Ángel con un valor de 24 millones de pesos.
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Nieto obtuvo esta casa con un crédito hipotecario, pero en sus declaraciones fiscales no reportó ningún pago de interés.
¿Y quién fue el arrendatario? La empresa ‘fantasma’ llamada “Álvarez & Barrios Inmobiliaria”, cuyos socios son un becario del programa Jóvenes construyendo el futuro, y otras dos personas que viven en una carnicería de Oaxaca y en un domicilio de Veracruz.
3. Santiago Nieto ¿en triangulación de recursos?
A su vez, el panista indicó que la firma “Álvarez & Barrios Inmobiliaria” tiene operaciones con otra ‘empresa fantasma’: “CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales”.
Caes le ha facturado a la inmobiliaria 1.8 millones de pesos en este año y a Santiago Nieto un total de 1.4 millones de pesos por supuestas asesorías.
Y esta compañía también tiene como socios a las empresas "Reves Materiales y Construcciones" y "Elit Gutiérrez Comercializadora", fichadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) como factureras.
El dueño de estas firmas es Manuel Hernández Velasco, quien supuestamente es empleado de Álvarez & Barrios así como de la empresa "Santibañez Materiales y Construcciones", la cual ha pagado 14 millones de pesos a la compañía inmobiliaria, según Zuarth.
4. Otros movimientos de Santiago Nieto, según Zuarth
El panista acusó que Santiago Nieto no sólo dio supuestas asesorías a Caes, sino también al Corporativo Batrer, propiedad de Gustavo Adolfo Trolle Acosta, su secretario particular en la extinta Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y quien le pagó por “sus servicios” más de 2 millones de pesos y además le envió la mitad de sus ingresos (de 1.4 millones de pesos), cuando estuvo en la Fiscalía de Sinaloa.
Además de esta cantidad, entre 2021 y 2022, el exfuncionario ha recibido un total de 544 mil pesos en efectivo provenientes del “público en general”, señala el panista.
Pero eso no es todo, también acusó que hubo irregularidades en la compra de un departamento en Santa Fe de más de 8 millones de pesos, en la cual aprovechó para movilizar 754 mil pesos en efectivo en “modo hormiga” en tan sólo 14 días, del año 2019.
5. Santiago Nieto Vs. Gil Zuarth ¿El pleito sin fin?
Tras estas acusaciones, Santiago Nieto afirmó que Gil Zuarth es un "corrupto" y afirmó que llevará el caso a los tribunales, además lo retó a que ambos exhiban sus declaraciones.
"Una vez más Gil Zuarth miente. Soy hombre de leyes y lo demandaré ante tribunales. Ni empresas fachada ni simulaciones. Quiere esconder la corrupción que lo acompaña desde Calderón hasta Tamaulipas", escribió en redes sociales.
Sin embargo, el asesor legal del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca advirtió que presentará otras pruebas en su contra para demostrar que es "un extorsionador".
"Voy a demostrar que el señor Santiago Nieto era un extorsionador, es un extorsionador, que todo el dinero que recibe proviene de la industria de la extorsión que el señor creó", dijo Zuarth en entrevista para el noticiero Por la mañana con Ciro Gómez Leyva de Radio Fórmula.
¿En qué terminará el pleito entre Santiago Nieto y Gil Zuarth?