El político panista Roberto Gil Zuarth acusó al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto de triangular recursos a través de 'empresas fantasma' y explicó su "modus operandi".
De acuerdo con el exsenador del PAN, el exfuncionario opera a través de un par de 'empresas fantasma': “Álvarez y Barrios Inmobiliaria” y “CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales”, a las cuales supuestamente les renta una casa en San Ángel y les ofrece servicios de asesoría.
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En el caso, supuestamente también están involucradas otras dos empresas que fueron listadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como factureras: "Reves Materiales y Construcciones" y "Elit Gutiérrez Comercializadora".
El 'modus operandi' de Santiago Nieto, según Gil Zuarth
Gil Zuarth indicó que Santiago Nieto ha recibido 866 mil 218 pesos por rentar su casa de San Ángel a la 'empresa fantasma' “Álvarez & Barrios Inmobiliaria”, cuyos socios son un becario del programa ‘Jóvenes construyendo el futuro’, otras dos personas que viven en un domicilio de Veracruz y en una carnicería de Oaxaca.
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La casa tiene un valor de 24 millones de pesos, y Nieto la obtuvo a través de un crédito hipotecario; sin embargo, en sus “declaraciones fiscales no reportó pagos de intereses por ese crédito”.
Álvarez & Barrios tiene operaciones con otra ‘empresa fantasma’: “CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales”, la cual le ha facturado a la inmobiliaria 1.8 millones de pesos en este año, según el panista.
Además, CAES le ha pagado a Santiago Nieto un total de 1.4 millones de pesos por supuestas asesorías. El exsenador señaló que los ingresos de esta empresa 'no los tiene ni Obama', pues ha recibido 150 millones de pesos de tres empresas.
"Esa lana es justamente la que termina por goteo en las cuentas de Santiago Nieto", dijo Roberto Gil Zuarth.
¿Y quiénes son los socios de esta empresa? Las firmas "Reves Materiales y Construcciones" y "Elit Gutiérrez Comercializadora", fichadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) como factureras.
Uno de los socios de estas dos empresas es Manuel Hernández Velasco, "quien está registrado en el IMSS como empleado ¿Adivinen de quién? Pues nada más y nada menos que de 'Álvarez & Barrios', la misma empresa que le pagó casi 900 mil pesos de "renta" por la casa de San Ángel", reveló Zuarth en su cuenta de Twitter.
De igual modo indicó que Hernández Velazco también es empleado de la empresa "Santibañez Materiales y Construcciones", la cual ha pagado 14 millones de pesos a la compañía Álvarez & Barrios.
"Esto confirma que varias empresas le mandan por distintas vías dinero ilícito a Santiago Nieto", añadió
Tras los señalamientos del panista, el extitular de la UIF no se quedó con los brazos cruzados y amagó con llevar el caso a los tribunales.
"Tu no eres nadie para que te aclare nada. Sigue con tus tweets. Soy un hombre de leyes, te veré en los tribunales", respondió Santiago Nieto a Gil Zuarth por acusarlo de lavado de dinero.