GARCÍA LUNA
Los 'malabares' de García Luna: así trianguló millones de dólares hasta en Israel
18/10/2024 | La UIF exhibió las operaciones de Genaro García Luna para triangular millones de dólares en el extranjero.
triangulación de recursos
POLÍTICA
Verástegui… ¿a la cárcel? INE pide al SAT y UIF investigar sus transacciones ilegales
19/2/2024 | El INE detalló que Eduardo Verástegui no contaba con fondos iniciales suficientes para realizar las transacciones que fueron a dar a su campaña de búsqueda de apoyo.
POLÍTICA
'Alito' tiene ¿más propiedades que el nopal? 5 claves de su nuevo escándalo
8/6/2022 | 'Alito' Moreno, dirigente nacional del PRI, atrajo (otra vez) los reflectores luego de que exhibieran que conformó una red familiar para comprar 35 propiedades a precios casi 'regalados'... y luego revenderlos.
POLÍTICA
¿Alito Moreno es 'milloneta'? Exhiben red familiar para comprar 35 inmuebles en Campeche
8/6/2022 | 'Alito' Moreno compró varios inmuebles a precios casi "regalados" y luego los vendió hasta 500 veces más caros.
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