El empresario Gerardo Sánchez Zumaya es señalado por presunto saqueo de millones de pesos a Petróleos Mexicanos (Pemex), y es que por medio de contratos irregulares habría operado una red de lavado de dinero.
Aunque formalmente ya se encuentra bajo investigación, según el diario Reforma, Gerardo Sánchez refirió que desconoce el proceso penal en su contra e incluso acusó una campaña negra en su contra.
“Es mentira, yo no tengo ningún proceso con la FGR, con nada que tenga que ver con lavado de dinero ni mucho menos con temas factureros”, afirmó en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Por la Mañana de Radio Fórmula.
Gerardo Sánchez Zumaya: así fue el saqueo a Pemex
Gerardo Sánchez Zumaya es un empresario de 34 años. La revista Forbes asegura que está "transformando" los negocios en México desde el sector petrolero y por medio del desarrollo tecnológico.
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Sánchez Zumaya nació en Tanquián, Escobedo, municipio del estado de San Luis Potosí. Actualmente el empresario es CEO de Petrogesa.
De acuerdo con el diario Reforma, en este momento Gerardo Sánchez enfrenta denuncias por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero ante la Ficalía de Tabasco y la Fiscalía General de la República (FGR).
El representante jurídico de un grupo de empresas, que advierten a Pemex de competencia desleal y posible robo de materias para ser revendidas, fue quien realizó la acusación el pasado 5 de noviembre.
La investigación detalla que se han visto movimientos inusuales en Pemex vinculados con una red de empresas y prestanombres, quienes facturaron más de 15 mil millones de pesos entre los años de 2022 al 2024.
El documento, presentado por Reforma, cuenta con miles de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), actas constitutivas de los negocios de Sánchez Zumaya y sus supuestos prestanombres, así como declaraciones fiscales.
No obstante, el empresario precisó que hasta el momento únicamente tiene tres contratos con Pemex por 530 millones de pesos, uno por 489 millones, el segundo por 27 millones y el tercero por 15 millones, todos en un lapso de 2019 a 2022.
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