Para construir su “imperio” a nivel mundial, el Cártel de Sinaloa, liderado por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, mejor conocidos como ‘Los Chapitos’, se asocia con otras organizaciones criminales nacionales y extranjeras, una de ellas es la “mafia china”.
Autoridades de México y Estados Unidos detectaron que, desde el año 2018, el Cártel de Sinaloa cambió su esquema de lavado de dinero Black Market Peso Exchange (BMPE) por ser peligroso, costoso y tardado.
Por lo anterior recurrieron a las redes asiáticas de lavado de dinero, por demostrar ser más puntuales, rápidas, disciplinadas y “honradas”, además de que cobran muy barato por sus “servicios”.
De acuerdo con Christopher Urben, ex jefe de las Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) reveló que las redes lideradas por empresarios chinos sólo cobran al Cártel de Sinaloa entre el 1 y el 2 por ciento del dinero que blanquean.
Así opera la ‘mafia china’ a favor de Los Chapitos
En los últimos cinco años, autoridades mexicanas y estadounidenses capturaron a varios empresarios chinos, quienes revelaron cómo lavan dinero al Cártel de Sinaloa.
Entre los detenidos está Gan Xianbing, quien era conocido como un “honorable” empresario chino que dejó su país y se mudó a Guadalajara, Jalisco en el año 2011, donde emprendió un negocio exitoso de exportación de mariscos.
Pero lo que nadie sabía, es que Gan Xianbing, también conocido como “el viejo Gan”, trabajaba para una organización de lavado de dinero, liderada por Haiping Pan, quien también recibía el apoyo de Seok Pheng Lim, coordinadora de entregas de dinero en efectivo del narco, y Sui Yuet Kong, encargada de recoger las ganancias de las drogas.
Además de la red encabezada por Haiping Pan, la DEA detectó al menos otras nueve organizaciones chinas que lavan dinero a cárteles mexicanos.
Algunos integrantes chinos detenidos de estas redes revelaron el mecanismo de blanqueo de dinero: utilizan empresas fachada, casinos, cuentas bancarias nacionales y extranjeras para el lavado de dinero. Y su estrategia se basa en conversión de dólares a moneda china, compra de productos en el país asiático, importaciones, venta de productos en México y otros países de Latinoamérica, cuya ganancia entregan al Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales.
Una de las estrategias de la Mafia China para el lavado de dinero, es la siguiente:
- Hay corredores chinos de dinero dedicados a recoger en México y Estados Unidos el dinero obtenido de la venta de drogas, como el fentanilo, cocaína, metanfetaminas y heroína.
- Una vez que tienen el dinero del narco, los corredores lo venden en dólares a clientes chinos que requieren el dinero de manera inmediata.
- Los clientes no pagan su deuda en Estados Unidos, sino en China y de esta manera se acelera el proceso, ya que el dinero se usa para la adquisición de inmuebles, pago de apuestas o de matrícula universitaria en el país asiático.
- Después ese dinero se exporta a México o países de América del sur, donde se venden en otros corredores chinos, y de esta manera regresan los recursos limpios a manos Cártel de Sinaloa.
Para comunicarse durante el proceso de las transacciones, las redes chinas utilizan la aplicación de mensajería WeChat –el WhatsApp chino- el cual es seguro, ya que no es vigilado por autoridades estadounidenses, además es rápido.
En entrevista para Univisión Noticias, Ray Donovan, director de la DEA en Nueva York, reveló que también hay organizaciones chinas dueñas de compañías de importación, ventas y casas de cambio, que hacen negocios con los cárteles de la droga.
Además de lavar dinero, hay algunos empresarios chinos que también venden a Los Chapitos precursores químicos para la elaboración de fentanilo._Con información de Univisión y Milenio.