El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), creó una red de empresas para el desvío de recursos, señaló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez.
“Durante el tiempo que García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, afirmó el funcionario durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con el informe de Pablo Gómez, el exsecretario de Seguridad estaba al frente de un conglomerado empresarial familiar, que opera en distintos países y obtuvo contratos con diversos órganos de seguridad pública en el país, con los cuales ganó 745.9 millones de dólares. Aclaró que ahora son 30 los contratos analizados, pero en la lista hay un total de 40.
Para intentar ocultar su rastro, García Luna transfirió dichos recursos públicos a otros países a través de paraísos fiscales, además los utilizó en la compra de inmuebles, en el estado de Florida, Estados Unidos.
Sin embargo, el actual Gobierno Federal detectó la red de corrupción del exfuncionario, así como su forma de operación, los montos y la ruta de los recursos, por lo que la UIF bloqueó cuentas de todas las personas involucradas y presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos de corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero, dijo Gómez.
¿Cuáles son las empresas que García Luna utilizó para el desvío de recursos?
Según datos de la UIF, son 44 las empresas que formaban parte de la red de corrupción y lavado de dinero de García Luna. Y son las siguientes:
- NUNVAN, INC. S.A.
- NUNVAV TECHNOLOGIES, INC, S.A.
- Gull Holding Enterprises, INC. S.A.
- GLAC Security Consulting, Technology, Risk Management S.C.
- 1104 South Street LLC.
- 1410 Reynolds, LLC.
- 1912 Century LLC.
- 274 SIGB LLC.
- 2903 PEN II LLC.
- Assets Financing Services LLC.
- ASW Holdings, LLC.
- Awoffice Inc.
- AWP Village Bay II LLC.
- Bellini WI 1501, Corp.
- Best Friends Midtown LLC.
- Best Friends Since 1880, LLC.
- Brill 5002, LLC.
- Delta Integrator LLC.
- GL & Associates Consulting LLC.
- ICON BRICKELL 3802 LLC.
- Jade Ocean 3203 II, LLC.
- Jade Ocean 3603, LLC.
- Jagra llc.
- Only Best Properties Corp.
- Peninsula CAS II LLC.
- Peninsula MAS II LLC.
- Peninsula SMS, LLC.
- Peninsula SNDS, LLC.
- Peninsula STECAR II LLC.
- Peninsula SW II, LLC.
- The Point 54, LLC.
- Restautants & Beverage Operator Los Cedros.
- Ruby Dynasty Trust.
- Sunshine Dynasty Trust.
- SDSW Dynasty Trust.
- Sunshine Dynasty Trust.
- VSFT, LLC.
- W Gourmet Group LLC.
- Wancier 2017 Family Trust.
- Imperial Crab LTD.
- Inmobiliaria Damar LLC
- Moly, LLC.
- Right Way Investments Corp.
- Sylsa Aircorp, Inc.
Algunas empresas, como NUNVAV Inc, NUNVAV TECHNOLOGIES y GLAC, fueron contratadas por la extinta Policía Federal, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y el Centro Nacional de Inteligencia (CISEN), indica la UIF.