Los grupos del narcotráfico utilizan distintas empresas para lavar dinero y así "limpiar" las ganancias que obtienen de las actividades ilegales.
En el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) recurre a compañías de distintos giros y gracias a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) se supo en 2018 que el grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", usaba a la boletera Gallística Diamante, conocida como Ticket Premier, para lavar dinero.
Por ese motivo emitió una sanción contra la boletera. La boletera pertenecía al promotor musical Jésus Pérez Alvear, mejor conocido como "Chucho" Pérez. Gallística Diamante se encargó de gestionar el palenque y casino de la Feria Nacional de San Marcos, la cual se realiza cada año entre los meses de abril y mayo en Aguascalientes.
En 2017, antes de que la OFAC informara sobre la relación entre Ticket Premier y el CJNG, José Ángel González Serna, entonces presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, rechazó que Gallística Diamante estuviera relacionada con el narcotráfico.
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"Chucho" Pérez era cercano a la familia de Abigael González Valencia, líder de "Los Cuinis", uno de los brazos armados del CJNG, y operador financiero del mismo grupo criminal.
González Valencia también es cuñado de Oseguera Cervantes, ya que su hermana Rosalinda está casada con el líder del cártel de las cuatro letras.
De acuerdo con las indagatorias de las autoridades de EU, Pérez Alvear recurría a la violencia para que su boletera se encargara de organizar distintos eventos, principalmente en Aguascalientes y Estado de México.
Las autoridades norteamericanas identificaron que Gallística Diamante estaba involucrada en una red de lavado de dinero para el CJNG por un concierto que el cantante Gerardo Ortiz realizó en la Feria de San Marcos el 28 de abril de 2018; así como por otros espectáculos en Mexicali, Baja California; Salamanca y San José de Iturbide, en Guanajuato, por los que se hicieron depósitos por 3 millones 500 mil pesos, según Milenio.
Operaciones de lavado de dinero del CJNG con boleteras llegaron a EU
El Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) detuvo en junio de 2022 a José Ángel del Villar, director ejecutivo de la firma discográfica Del Records, y a Luca Scalisi, director financiero de la agencia de talentos Del Entertainment por haber realizado negocios con "Chucho" Pérez bajo un esquema financiero de lavado de dinero con el CJNG.
El Departamento de Justicia los acusó por conspira rpara realizar transacciones en propiedad de narcotraficantes especialmente designados en violación de la Ley Kingpin, legislación que impide que personas en Estados Unidos realicen negocios con las personas designadas bajo este marco legal.
Pérez Alvear fue señalado por promover los conciertos de Del Entertainment en México hasta marzo de 2019. Según el Departamento del Tesoro, del Villar realizó negocios con Pérez para traer a Gerardo Ortiz a diversas presentaciones que se realizaron en Aguascalientes, Baja California y Guanajuato.
A mediados de este año, trascendió que Pérez Alvear hizo un acuerdo con la Fiscalía de EU y aceptó que conspiró para hacer transacciones con propiedades para el narcotráfico, según Milenio, aunque las autoridades no han emitido sentencia contra el dueño de Gallística Diamante.
Hasta ahora, la boletera permanece en la lista negra del Departamento del Tesoro y en esta se advierte que Ticket Premier tiene dos domicilios, uno en Aguascalientes y otro en Guanajuato.