En lo que va del año, más de 100 empresas han reportado a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) que han sido víctimas de robo de identidad.
La autoridad alerta que con estas prácticas de suplantación de una razón social de las empresas reales, algunas personas buscan afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito.
"Las personas o empresas utilizan indebidamente el nombre, logo y/o denominación de las instituciones, en medios de comunicación (impresos o digitales)", señala el boletín de la Condusef.
El último aviso de la autoridad consta de 29 instituciones financieras, pero en total suman 102 empresas afectadas en lo que va del año.
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Las instituciones que se han visto afectadas son:
- ACCESO DIRECTO JLM, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ADMINISTRADORA DE RECURSOS DAFENI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- BRETÓN CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- BRINK´S CAPITAL MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- CAPITAL A TU FAVOR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ESQUEMAS SOLUCIONES CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FACTOR PARA TI, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FAI NEGOCIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FASEC CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM.
- FINCRE SERVICIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- GBT CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- MGL SOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- MI STORI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- NANOFIN, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- SOLVANTIA, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- VFK FORTALECE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- WINFAME AMERICA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- XIREX CONTIGO, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINSOSTENER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ITACA CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- MICROFINANZAS Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- SANGAR FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- DMA INNOVANDO TU CRECIMIENTO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINANZAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- METROFINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.R.
- ACRESE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- ATRADIUS SEGUROS DE CRÉDITO, S.A.
- STEWART TITLE GUARANTY DE MÉXICO, S.A DE C.V.
- CESCE FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
- COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA.
Robo de identidad de empresas: ¿Cómo evitar ser víctima de fraudes?
La Condusef pide a los ciudadanos mantenerse informados del "modus operandi" de las personas que intentan hacer fraudes utilizando nombres o logotipos de otras empresas y comparte estas recomendaciones:
- Evita contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar anticipos por cualquier concepto, usualmente es un fraude.
- Asegúrate que la Institución Financiera esté registrada en el SIPRES, donde podrás verificar su domicilio, página de internet, logos y teléfonos, en el sitio de la autoridad:
- No proporciones dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por concepto de seguro, comisión o gestión del crédito. Las FINANCIERAS legalmente operando NO PIDEN DINERO POR ADELANTADO.
- No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito.
- No des información ni realices operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social.
- No firmes ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente.
- Si utilizas Internet como medio de contacto, asegúrate de verificar la información, así como que la página de internet sea una página segura que use un protocolo de seguridad (https://...) y que efectivamente corresponda a la institución financiera que quieras contactar.
Listado de empresas que han denunciado robo de identidad ante la Consusef en 2022:
SAC SOLUCIONES ALTERNATIVAS PARA TU CRECIMIENTO
SOLUCIONES DIGITALES BTM
STOCK CENTRAL
ASCLL
METAFINANCIERA MÉXICO
CREDITPRO
IMPULSORA FINANCIERA DEL NORTE
Convengamos Todos
VAURAS SOLUCIONES
ALTERNATIVAS FINANCIERAS PARA TU BIENESTAR
SIEMPRE CRECIENDO
Inspira Comunidad
CKD RD Estructurada
RECURSOS PARA EL APOYO A CAPITAL EMPRESARIAL
FIFAC GRUPO
Cartera de Emprendimiento
Grupo Sysco GC
Impulso de Negocios Proexpansión
El Cochinito de México
Servicios Financieros Hogar
Cap Fin
Yave Smart Lending SPV
Apoyando tu progreso
Coderco
Fasol Soluciones
Fifnaco
Herbodem
Estructuración, Dirección e Integración México
Economízate
Impulso Financiero para tu Familia
Balanza Servicio y Soluciones para tu futuro
Crédito Plan Real
TRST Corp
VI Capital
Accender Liquidez
Servicios Financieros para el Desarrollo SEFIPADE
Solvencia Integral de Desarrollo y Avance
PJ Financial Co.
Elite Financiera Empresarial
Respaldo Financiero
Financiera Braxel
Crece y Alcanza Más
Seven Financial
EMS, Soluciones de Negocio
Finpo
Alternativa en Negocios de Oportunidad
Supply Credit de México
Confiamigo
Grupo de Desarrollo Crece
Capital
Cartera de Oportunidades
Joya CapitalKabaros Finanzas
Maquila SuppliersFinancialCorp
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