A unos días de que el Gobierno de México informó que autoridades de Andorra congelaron las cuentas del abogado Juan Collado, este miércoles el diario El País dio a conocer que la policía de dicho país averigua los pagos realizados por el jurista de bienes y servicios por más de 10.5 millones de dólares a políticos mexicanos.
El pasado 27 de abril, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó en la ´mañanera´ que autoridades de Andorra ordenaron congelar varios millones de euros del abogado del expresidente Enrique Peña Nieto.
“Derivado de un proceso en contra de Juan Collado hay una cantidad de dinero de su propiedad, eso es público, son varios millones de euros que están en proceso de congelamiento, así lo solicitó la institución financiera de Andorra, están congelados en ese país", dijo el funcionario.
Ahora, el diario referido tuvo acceso a investigaciones, las cuales señalan que autoridades andorranas investigan los pagos que hizo Collado entre junio de 2008 y marzo de 2015 por servicios de lujo a “terceras personas vinculadas a la política mexicana”.
Los bienes y servicios lujosos que pagó Collado
La Unidad de Investigación Económica y Financiera de dicho país europeo indaga los 464 pagos que hizo el abogado y sus sociedades “pantalla” en la Banca Privada d’Andorra (BPA) con al menos 10 tarjetas de crédito Visa Oro y Mastercard, con límites de gasto mensual de entre 16 mil y 66 mil 159 dólares.
Y es que Collado pagó por joyería, vuelos y servicios de hotel, restaurantes, alquiler de vehículos, y hasta de clínicas de estética.
Según investigaciones, el jurista encarcelado en el Reclusorio Norte por lavado de dinero y delincuencia organizada hizo al mismo tiempo los pagos en diferentes países como Estados Unidos, España, Francia, Italia y Suiza, donde también retiró dinero en efectivo de cajeros electrónicos.
Autoridades del principado europeo investigan quiénes son los políticos beneficiados de las compras de lujo realizadas por Juan Collado.
Por lo anterior pidieron al juez, que está a cargo de la indagatoria en contra del abogado, solicitar a las aerolíneas, hoteles, joyerías, empresas de alquiler de vehículos y clínicas de estética la identidad de los clientes de bienes y servicios pagados por el esposo de la actriz Yadhira Carrillo, ya que los pueden rastrear a través de las garantías de los productos.
La policía de Andorra sospecha que Juan Collado fue prestanombres de políticos mexicanos en ese país de Europa y administrador de fondos ingresados a cuentas abiertas en la BPA.
Investigaciones señalan que el abogado de Peña Nieto hizo llegar fondos a la BPA con operaciones de lavado de dinero, en las que participó la casa de cambio Tiber y otra red de 16 empresas mexicanas, que incluso utilizó el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales.
Defensa de Collado niega acusaciones
Antonio Riestra, abogado de Collado en Andorra, aseguró que su cliente sólo utilizó sus tarjetas para pagar sus propios gastos y necesidades, además indicó que contrató las tarjeta mientras era cliente de BPA.
También aseguró que no utilizó sus tarjetas de manera simultánea, pese a que hay pruebas de que pagó al mismo tiempo hospedaje en Madrid y en París, así como en Guadalajara y Francia, según investigaciones.