El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 3 ciudadanos mexicanos y 13 empresas vinculadas con presuntos fraudes inmobiliarios en donde estaría relacionado el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con autoridades estadounidenses, la organización delictiva liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, “utiliza violencia e intimidación extrema para controlar la red de tiempo compartido, que a menudo apunta a ciudadanos estadounidenses de edad avanzada y puede defraudar a las víctimas con los ahorros de toda su vida”.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del país vecino, los esquemas de fraudes involucran a terceras personas, quienes aseguran tener un comprador sin tener la aprobación de los dueños de tiempos compartidos.
Si las víctimas aceptan la oferta, los estafadores solicitan a los propietarios de tiempo compartido pagos de tarifas e impuestos por adelantado, supuestamente para facilitar o acelerar la venta, mismo que no regresará a manos de los afectados.
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Asimismo, informaron que los mexicanos sancionados son: Teresa de Jesús Alvarado Rubio, Manuel Alejandro Foubert Cadena y Gabriela Del Villar Contreras.
“Alvarado ha estado vinculado a actividades de fraude de tiempo compartido en el área de Puerto Vallarta durante aproximadamente 15 años. Foubert ha estado vinculado a actividades de fraude de tiempo compartido en Puerto Vallarta y otros lugares desde al menos 2016. Del Villar es un abogado de Puerto Vallarta que se dedica al cobro de deudas y al fraude inmobiliario en nombre del CJNG”, detalló la dependencia.
Las empresas vinculadas a los fraudes ubicadas en Puerto Vallarta, Jalisco, son:
-Grupo Empresarial Epta, SA de CV
-Assis Realty And Vacation Club, SA de CV (actividades inmobiliarias)
-Axis Sale & Maintenance Buildings, SA de CV (actividades inmobiliarias)
-Comercializadora de Servicios Turísticos de Vallarta, SA de CV (actividades inmobiliarias)
-Condos & Vacations Buildings Venta y Mantenimiento, SA de CV (actividades inmobiliarias)
-Grupo Minera Barro Pacifico, SAPI de CV (minería)
-International Realty & Mantenimiento, SA de CV (actividades inmobiliarias)
-Mega Comercial Ferrelectrica, SA de CV (comercio al por mayor)
-Real Estates & Holiday Cities, SA de CV (actividades inmobiliarias)
-Terra Minas e Inversiones del Pacifico, SAPI de CV (minería).
-Banlu Comercializadora, SA de CV (comercio al por mayor; club deportivo)
-Crowlands, SA de CV (actividades inmobiliarias)
-Skairu, SA de CV (actividades inmobiliarias)
Cabe mencionar que la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), estima que tanto el CJNG y el Cártel de Sinaloa suman más de 45 mil criminales entre sus filas, los cuales están repartidos entre más de 100 países alrededor del mundo.